火凤网(新闻非常道) 去年6月，位于荆州的华升建设集团与湖南融城自来水投资有限公司，签订了一份输配水管网工程的合同，按照事先的约定，华升建设集团将300万元的合同保证金，打到了由对方指定的银行帐户上，并约定此帐户上的资金必须经双方认可才能动用。可就在一个月之后，华升建
设集团的负责人突然发现，双控账户上的300万元保证金消失了。明明事先约定只有双方共同认可才能动用的资金怎么会突然不见了呢？
去年6月，位于荆州的华升建设集团与湖南融城自来水投资有限公司，签订了一份输配水管网工程的合同，按照事先的约定，华升建设集团将300万元的合同保证金，打到了由对方指定的银行帐户上，并约定此帐户上的资金必须经双方认可才能动用。可就在一个月之后，华升建设集团的负责人突然发现，双控账户上的300万元保证金消失了。明明事先约定只有双方共同认可才能动用的资金怎么会突然不见了呢？
华升建设集团负责人： "这个工程马上就要开始了，时间一长以后，我们也疑心，到银行一查，发现300万全部被骗了。"
华升建设集团的负责人马上与湖南融城自来水投资有限公司的责任人李耀先取得联系，结果李耀先说，因为他们公司与另外一家公司有债务纠纷，账户上的钱已经被法院强制划扣，用于补偿对方的债务。华升建设集团的负责人感到事情不妙，马上到荆州市公安局经侦支队报了案。
荆州市公安局经侦支队 大队长 徐斌："他们经过熟人介绍，在与湖南长沙融城自来水公司，签定的一个管网工程合同中，被骗300万元。"
荆州市公安局经侦支队的民警接到报案后，就这件事情是属于一般的经济纠纷，还是涉及到经济犯罪，进行了激烈讨论，民警们凭借着多年来的办案经验，认为这件事情有很多可疑之处，很有可能是一个骗局。
荆州市公安局经侦支队 副支队长 程敏： "保证金4号进入双控帐户，事隔一个星期，李耀先就到法院打官司，到8月2号这300万就被法院判走了，事隔不到一个月，通过划钱的情况，就很快能说明他有非法占有这300万资金的意图。"
民警很快行动起来，多次奔赴湖南长沙，进行了艰苦的调查走访，慢慢的，整个事情的经过在办案民警的脑海中清晰起来。
荆州市公安局经侦支队 大队长 徐斌： "首先第一步，我们确定涉案的犯罪嫌疑人，这一点是通过他们报案后，我们就基本确定就是李耀先。"
就在民警们准备将李耀先刑事拘留时，李耀先却突然消失了。而他平时使用的三个手机号码也已经停机，当警方找到李耀先的公司时，员工说李耀先已经几天没有到公司露过面，办案民警怀疑李耀先很有可能已经潜逃，那么他逃到哪里去了？被骗走的钱还能追回来吗？
荆州市公安局经侦支队 大队长 徐斌： "发现需要查找重新更换的手机号码，在通过有关措施，最后以定犯罪嫌疑人，已经逃往北京。
办案民警经过多方查找，将犯罪嫌疑人李耀先的行踪锁定在了北京的某小区内。为了避免打草惊蛇，办案民警在这个小区进行了蹲守，在摸清了犯罪嫌疑人的活动规律后，在北京警方的配合下，对李耀先实施了抓捕。
荆州市公安局经侦支队 大队长 徐斌： "通过当地的一个女警配合我们，自称是楼下的住户，因为楼上可能有点漏水影响到下面，就要求他把门打开，我们查看一下。这样我们把门就给骗开了。
犯罪嫌疑人李耀先已经抓住了，可拥有硕士学位的他，拒不承认合同诈骗犯罪，认为整个事情只是单纯的合同纠纷，在零口供的情况下，公安机关如何将其绳之于法，为受骗方减少损失；另外，李耀先又是通过什么方式，将双控账户上的资金据为己有的呢？
李耀先被刑事拘留以后，一口咬定只是单纯的合同纠纷，他本人并没有利用合同故意诈骗华升集团，对于犯罪事实拒不交待。
李耀先： "没看到300万，你看到打我公司来了？打到我个人卡来了？没有！"
因为李耀先拒不交代，一时间这起案件就成了一起“零口供”案件，而现行的法律对“零口供”案件的处理比较麻烦，为了尽快将犯罪嫌疑人绳之于法，替被骗方挽回经济损失，办案民警再次踏上了湖南的土地。办案民警在长沙市金融机关的配合下，对李耀先的所有往来账户进行了全面检查，并进行了大量的调查走访，结果发现李耀先在长沙实际控制有四家公司，其中包括与华升建设集团签订合同投资的湖南融城自来水有限公司，开具双控账户的湖南暮云自来水有限公司，以及与湖南暮云自来水有限公司有债务纠纷的中电房地产建设开发有限公司。
荆州市公安局经侦支队 大队长 徐斌： "他们所有家属，都分别承担过他公司的法人，但是通过我们的调查情况来看，实际上，这些公司，都是受李耀先控制的。"
在2006年6月与华升建设集团签订合同后，李耀先马上伪造了暮云自来水有限公司与中电房地产建设开发有限公司的借款合同、借据等证明文件，2006年7月他在长沙市开福区人民法院提起民事诉讼，原、被告双方的代理律师都是由他指定，这个所谓的“官司”很快就有了结果。
荆州市公安局经侦支队 大队长 徐斌： "李耀先自己操纵这个公司，打这个官司，所谓的法人是他指定安排的律师代理人或者到庭当事人都是李耀先安排，从这样他就利用这种程序打了这场官司。"】
这样，李耀先很快就获得了所谓的“赔款”，并在湖南购买了两套私人住宅，一辆别克轿车，还有一大堆奢侈用品，等到警方冻结账户时，他已经挥霍了191万余元。
荆州市公安局经侦支队 大队长 徐斌： "由于他用于公司的相关开支，用了十几万，用这个赃款买了一辆崭新的别克，花了差不多40来万，三套房子花了40余万。"
办案民警依法将李耀先的非法所得予以暂扣、变卖，目前共追缴赃款、赃物200余万元。随后马上将追缴的赃款、赃物返还给受骗方华升建设集团。
还款现场： "为我们投资者挽回损失我们公安机关应尽的责任，这也是给你挽回的一部分损失，余下的损失，我们还在进一步追缴中希望你放心。（谢谢。）"
看完这起合同诈骗案，犯罪嫌疑人所使用的诈骗手法在全国还真不多见，其一，这是一起零口供的经济案件，很难侦破；其二，他利用了法院拥有的强制划扣权，从而成功的把本来属于双方控制的资金顺利的划拨到了另外一个也是自己开的公司的帐下，从而完成了这次合同诈骗。这是经济犯罪的一个新动向，值得引起有关部门的关注，也提醒我们做生意的朋友，在选择合作伙伴签合同的时候，一定要多个心眼，现在的骗子真是无孔不入，一定要小心啊！
